МЕНЮ

A vámkezelésből és a vámellenőrzésből származó kockázatok azonosítása érdekében hatalmas információs réteget elemeznek. A vámtisztviselők a vámhatóságtól rendelkezésre álló információforrásokat használják.

A vámtisztviselők által a kockázatok azonosításához felhasznált információforrások

  • A benyújtott, valamint a regisztrált és végrehajtott elektronikus másolatok adatbázisa DT;
  • az áruk irányáról szóló elektronikus értesítések adatbázisai;
  • a vámérték-nyilatkozatok elektronikus másolatainak adatbázisa (TPA) és a vámérték kiigazítása (CCC);
  • a vámhivatalok elektronikus másolatainak adatbázisa (TPO);
  • előzetes információs adatbázisok;
  • a nemzetközi szállítmányú járműveknek az Orosz Föderáció területére érkezésének adatbázisai;
  • Nemzetközi szállítású gépjárművek adatbázisai;
  • az áruk tényleges exportjának adatbázisai;
  • az NSI elektronikus kézikönyvei;
  • elektronikus folyóiratok adatbázisai;
  • a szervezetek központi nyilvántartása FEA (TSRSVED);
  • információcsere-adatbázis az Európai Csaláselleni Hivatallal (OLAF);
  • az Ukrajna Állami Vámszolgálatával (Ukrajna GTS) folytatott információcsere adatbázisai;
  • információcsere adatbázisai a Kazah Köztársaság Állami Bevételeinek Minisztériumával;
  • a Fehérorosz Köztársaság Állami Vámbizottsága közötti információcsere adatbázisai;
  • információcsere-adatbázisok a Kínai Népköztársaság Fő Vámhatóságával;
  • más külföldi államok vámszolgálataival folytatott információcsere-adatbázisok (a vonatkozó megállapodások megkötéséig);
  • EU külkereskedelmi adatbázisai;
  • a FÁK országok külkereskedelmi adatbázisai;
  • adatbázisok az IMF külkereskedelme alapján;
  • ENSZ külkereskedelmi adatbázisai (Comtrade);
  • Nemzetközi kereskedelem adatbázisai;
  • tranzakciós útlevél adatbázis;
  • központi valutaellenőrző adatbázis;
  • az engedélyezett bankok és más illetékes hatóságok pecsétjeinek mintái, amelyeket pénznem-ellenőrzés és a külkereskedelmi barteres ügyletek végrehajtásának ellenőrzése céljából használtak;
  • a minisztériumokkal, a szövetségi szolgálatokkal és ügynökségekkel, valamint más szervezetekkel folytatott információcsere adatbázisai (a megfelelő megállapodások megkötése esetén);
  • bűnügyi és közigazgatási bűncselekményekkel kapcsolatos információkat tartalmazó adatbázisok;
  • a bűnüldöző szervek egységes információs adatbázisa a fegyverkereskedelemmel és csempészettel gyanúsított egyénekre és jogi személyekre vonatkozó információcsere céljából;
  • árinformációk, amelyeket az áruk gyártói, a külföldi gazdasági tevékenység alanyai, a fuvarozók és más szervezetek, amelyek tevékenysége az áruk külkereskedelmével kapcsolatos, és azok szakmai szövetségei (szövetségei) nyújtják be a vámhatóságoknak;
  • Függetlenül létrehozott adatbázisok;
  • DT, TD, DTS, KTS papír szállítmányok, vámellenőrzések (vizsgálatok), valamint kereskedelmi és szállítási okmányok;
  • operatív információk;
  • állampolgárok és jogi személyek fellebbezései és panaszai;
  • kérések és információk más állami szabályozó testületektől, helyi hatóságoktól és állami szövetségektől;
  • az államhatalmi szövetségi és helyi képviseleti testületek képviselőinek kérései;
  • a médiától kapott információk;
  • az operatív kutatási tevékenységek eredményeként kapott információk;
  • büntető és közigazgatási bűncselekmények kivizsgálásának eredményeként szerzett információk;
  • a vámhatóságok által végzett ellenőrzések eredményeként kiadott jogi aktusokban szereplő információk;
  • a külföldi gazdasági tevékenység alanyai által önkéntes alapon nyújtott információk;
  • az Orosz Föderáció vámügyi és külföldi gazdasági tevékenységet szabályozó jogszabályaiban szereplő információk;
  • az ellenőrző és ellenőrző rendszerek segítségével nyert információk;
  • egyéb információforrások, ideértve a saját elemző anyagokat, a független információforrásokból származó információkat, az áruk gyártóinak árlistáit, az árjegyzékeket, elemzés piaci viszonyok, az internetes információs hálózat adatai.

Az információk elemzését rendszerint a vámhatóságok részlegeinek tevékenységi területeitől függően, valamint az áruk és a külföldi gazdasági műveletek kockázati csoportokba sorolására szolgáló általános kritériumoknak megfelelően végzik. Ugyanakkor különféle módszereket alkalmaznak, amelyek közül megemlíthetjük a hagyományos matematikai és statisztikai módszereket, valamint a célzott módszereket, amelyeket kifejezetten erre a kockázati profilra fejlesztettek ki, és amelyeket a vámtisztviselõ önállóan fogalmaz meg.